Ecuador pide datos a banco por supuesto lavado de dinero

La Superintendencia de Bancos de Ecuador indicó que solicitó numerosos detalles sobre las alertas de monitoreo de transacciones financieras y los informes de actividades sospechosas correspon...

La Superintendencia de Bancos de Ecuador indicó que solicitó numerosos detalles sobre las alertas de monitoreo de transacciones financieras y los informes de actividades sospechosas correspondientes al período 2021-2024. El comunicado no identificó a la institución financiera involucrada. Leer más